Акционерам

Уважаемые акционеры ОАО «Полоцкий молочный комбинат»!

31 марта 2025 года в 11.00 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцкий молочный комбинат», которое пройдет по адресу: г. Полоцк, ул. Фрунзе, 35, актовый зал.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.

2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2024 году.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества о работе в 2024 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.

5. Об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2024 год. Отчет о прибылях и убытках за 2024 год.

6. О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2024 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества.

8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

С подготовленными к собранию материалами можно ознакомиться с 07.03.2025г. по 28.03.2025г. (время работы с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) либо 31 марта 2025 года по адресу: г. Полоцк, ул. Фрунзе, 35.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 10.00 до 10.50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «31» марта 2025 года, 11.00.

Списки акционеров для участия в собрании составляются на основании реестра акционеров, сформированного на 01 марта 2025 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.

Уважаемые акционеры ОАО «Полоцкий молочный комбинат»!

31 марта 2025 года в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцкий молочный комбинат», которое пройдет по адресу: г. Полоцк, ул. Фрунзе, 35, актовый зал.

Повестка дня:

1. О признании закрытой подписки на акции дополнительного выпуска состоявшейся.

2. Об утверждении результатов закрытой подписки на акции дополнительного выпуска.

3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций.

4. Об увеличении уставного фонда Общества на сумму закрытой подписки.

5. О внесении изменений в Устав Общества.

С подготовленными к собранию материалами можно ознакомиться с 27.03.2025г. по 31.03.2025г. (время работы с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) либо 31 марта 2025 года по адресу: г. Полоцк, ул. Фрунзе, 35.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 10.00 до 10.50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «31» марта 2025 года, 12.00.

Генеральный директор М.В.Черневич